11 Jun 2025

Захист бізнесу при перевірці БЕБ: що робити, якщо вас перевіряє Бюро економічної безпеки України

Адвокатське бюро "Дмитра Мамчика"

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) сьогодні активно веде фінансові розслідування, перевіряє підприємців та компанії на предмет ухилення від податків, порушень валютного законодавства, незаконних фінансових операцій.

З 2021 року саме БЕБ здійснює розслідування більшості економічних злочинів в Україні.

Коли БЕБ розпочинає перевірку бізнесу?

Причини можуть бути різними:

1. ведення діяльності без реєстрації (робота "в тіні");
2. значні обороти готівкових коштів;
3. співпраця з фіктивними чи ризиковими контрагентами;
4. перерахування коштів за кордон, операції з криптовалютою;
5. розбіжності у фінансовій або податковій звітності;
6. скарги конкурентів або заяви третіх осіб;
7. аналітична інформація з баз даних державних органів.

Відповідальність за ухилення від сплати податків в Україні (ст. 212 КК України)

Станом на 2025 рік, за ухилення від сплати податків передбачена лише фінансова та спеціальна відповідальність. Позбавлення волі не застосовується.

Передбачено:

1. Частина 1 (значний розмір): Штраф від 51 000 до 85 000 грн позбавлення права обіймати посади чи займатись діяльністю до 3 років.
2. позбавлення права обіймати посади чи займатись діяльністю до 3 років.
3. Частина 2 (великий розмір): Штраф від 85 000 до 119 000 грн позбавлення права обіймати посади чи займатись діяльністю до 3 років.
4. позбавлення права обіймати посади чи займатись діяльністю до 3 років.
5. Частина 3 (особливо великий розмір): Штраф від 119 000 до 170 000 грн позбавлення права обіймати посади чи займатись діяльністю до 3 років.
6. позбавлення права обіймати посади чи займатись діяльністю до 3 років.

⚠ Додатково можливі арешти рахунків, блокування активів, обшуки та вилучення документів у рамках слідчих дій.

Як правильно діяти при перевірці БЕБ?

1️⃣ Не ігнорувати запити БЕБ, але обов’язково перевіряти їх законність. 2️⃣ Не надавати документи без попередньої консультації адвоката. 3️⃣ Фіксувати усі дії БЕБ: дати, час, документи, посадові особи. 4️⃣ Залучати адвоката ще до початку допитів чи обшуків. 5️⃣ Пам’ятати про право не свідчити проти себе (ст. 63 Конституції України).

Які послуги надає адвокат при роботі з БЕБ?

1. Первинний аналіз ситуації та документів.
2. Підготовка відповідей на запити БЕБ.
3. Супровід під час слідчих дій, допитів, обшуків.
4. Розробка захисної позиції у кримінальному провадженні.
5. Оскарження незаконних дій БЕБ у судовому порядку.
6. Повний юридичний супровід на всіх етапах перевірок.

✅ Досвід: понад 10 років практики у сфері податкового права, економічних злочинів та супроводу бізнесу при перевірках БЕБ, ДПС, СБУ.

Консультація адвоката — ключ до правильного захисту

Юридичний супровід із перших днів дозволяє:

1. уникнути фатальних помилок;
2. зберегти активи компанії;
3. зменшити фінансові та репутаційні втрати.

📞 Для запису на консультацію — звертайтесь за телефоном або через форму зворотного зв’язку на сайті.